Три тайских банка Siam Commercial Bank, Bangkok Bank и Kasikornbank подозреваются в краже криптовалюты на сумму в 24 млн долларов (797 млн батов). Об этом сообщает ТАСС.
Согласно сообщению в местном издании, банки не информировали местные власти о крупных денежных переводах. По правилам, установленным в финансовых институтах Таиланда, банковские работники должны информировать управление по борьбе с отмыванием денег о переводах на сумму более 60 тыс. долларов.
В этой мошеннической операции замешан тайский актер Джиратписит Джаравийит (Jiratpisit «Boom» Jaravijit).
Ранее мы писали, что 22-летний финский бизнесмен Аарни Отава Сааримаа (Aarni Otava Saarimaa) заявил, что актер предлагал инвестировать крупную сумму денег в несколько тайских акций, казино в Макао и новую криптовалюту.
Однако бизнесмен не получил свои дивиденды и обратился в полицию.
