ulleo / Pixabay
KPMG, одна из аудиторских компаний Большой четвёрки наряду с Deloitte, Ernst & Young и PwC, составила список советов для финансовых учреждений о том, как бороться с отмыванием денег при использовании криптовалют, сообщает Cointelegraph.
KPMG опубликовала исследование о финансовых преступлениях в Швейцарии. Один из разделов был посвящен роли криптовалют. Компания изучает способы отмывания денег и финансовых преступлений, иллюстрируя методы, используемые преступниками посредством цифровой валюты. В тексте, адресованном финансовым учреждениям, KPMG также сформулировала советы о том, как бороться с этим явлением.
Учитывая специфику отмывания денег с помощью криптовалют, KPMG утверждает, что банки больше не могут опираться на традиционные принципы в борьбе с отмыванием денег. Компания предлагает банкам заниматься этим вопросом сообща: «Регулирующие органы должны разработать современные стандарты, которые будут решать проблемы этой быстро развивающейся области».
KPMG утверждает, что финансовые учреждения должны взять на себя ответственность за обеспечение минимизации рисков.
Ранее было известно, что группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF) планирует сформулировать свод обязательных правил для всех криптовалютных бирж.
С 1 января 2026 года цифровой юань Китая (e-CNY), хранящийся в электронных кошельках, начнёт приносить…
Американские стартапы в сфере искусственного интеллекта привлекли в 2025 году около $150 млрд инвестиций, что…
Крупнейшая в мире криптовалютная биржа Binance добавила в листинг национальный стейблкоин Кыргызстана KGST, привязанный к…
Сбербанк изучает возможность запуска кредитных продуктов, где криптовалюты будут выступать в качестве залога, заявил зампред…
Банк России опубликовал предложения по будущему регулированию рынка криптовалют в России. В документе регулятор обозначил…
Акции майнинговых компаний, которые заранее диверсифицировали бизнес в сторону искусственного интеллекта, показали заметный рост, несмотря…