ulleo / Pixabay
KPMG, одна из аудиторских компаний Большой четвёрки наряду с Deloitte, Ernst & Young и PwC, составила список советов для финансовых учреждений о том, как бороться с отмыванием денег при использовании криптовалют, сообщает Cointelegraph.
KPMG опубликовала исследование о финансовых преступлениях в Швейцарии. Один из разделов был посвящен роли криптовалют. Компания изучает способы отмывания денег и финансовых преступлений, иллюстрируя методы, используемые преступниками посредством цифровой валюты. В тексте, адресованном финансовым учреждениям, KPMG также сформулировала советы о том, как бороться с этим явлением.
Учитывая специфику отмывания денег с помощью криптовалют, KPMG утверждает, что банки больше не могут опираться на традиционные принципы в борьбе с отмыванием денег. Компания предлагает банкам заниматься этим вопросом сообща: «Регулирующие органы должны разработать современные стандарты, которые будут решать проблемы этой быстро развивающейся области».
KPMG утверждает, что финансовые учреждения должны взять на себя ответственность за обеспечение минимизации рисков.
Ранее было известно, что группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF) планирует сформулировать свод обязательных правил для всех криптовалютных бирж.
Компания строит новую ферму в Эфиопии и делает ставку на диверсификацию. Крупный игрок в сфере…
Курс Ethereum упал до $1450 на фоне нестабильности рынка и снижения активности в сети. Курс…
Акции американских майнеров упали из-за новых импортных тарифов Трампа, повысивших стоимость оборудования. Акции американских компаний,…
Биткоин и другие криптовалюты резко подешевели из-за новых торговых тарифов и паники на финансовых рынках.…
23-24 апреля в Москве под брендом Blockchain Forum состоится долгожданный 14-й Blockchain Life – легендарное…
Ethereum запустил обновление Pectra, увеличив лимит стейкинга до 2048 ETH и повысив эффективность сети, вызвав…