Более 70% криптобирж из списка CoinMarketCap причастны к отмыванию денег

В новом исследовании Blockchain Transparency Institute (BTI) сообщается, что более 70% из сотни ведущих криптовалютных бирж рейтинга CoinMarketCap причастны к теневым операциям по легализации криминальных доходов. Эти биржи существенно завышают заявленные данные об объеме суточных торгов, в результате из общей суммы операций с монетами около 6 млрд. долларов являются фейковыми сделками, сообщает Bitcoinist.

Причем нарушения были зафиксированы даже после того, как администрация портала CoinMarketCap пообещала исправить ситуацию после шквала критики в свой адрес, что якобы сайт публикует недостоверные данные по объемам торгов на криптовалютных биржах.

Портал запустил новую методику анализа объемов торгов на цифровых платформах, однако специалисты Blockchain Transparency Institute уверены, что криптобиржи продолжают завышать данные по суточным сделкам с монетами.

При анализе активности трейдеров на 130 криптобиржах было установлено, что ежедневно цифровые платформы завышают сделки с активами на 6 млрд. долларов. Например, биржа BCEX завышает объемы торгов в 22 тыс. раз и занимает первое место в списке подозрительных площадок, платформы LBank и Bit-Z заняли второе и третье места, так как завышают сумму торговли более чем в 4 тыс. раз.

Крупные площадки Binance и Upbit, по данным исследования, также завышают сумму сделок с цифровыми валютами, что наводит на мысль о причастности этих бирж к сомнительным транзакциям.

Впрочем, глава Binance ответил на обвинения. «Binance не завышает данные о торговых объемах. Мы очень честны с нашими пользователями», – отметил он в интервью Cointelegraph. CEO одной из крупнейших криптобирж также отметил, что Binance зачастую даже занижает данные о продажах для того, чтобы «не быть всегда номер один на рынке».