Pexels / Pixabay
На прошлой неделе власти Малайзии приняли закон о регулировании криптовалют, сообщает bitcoin.com
Целью документа является обеспечение эффективных мер против использования криптовалют для отмывания денег и финансирования терроризма.
Новые правила вынуждают малайзийские виртуальные валютные биржи выполнять правила KYC, включая сбор документации по ID.
В документе говорится, что малайзийские криптовалютные биржи обязаны проводить тщательную проверку клиентов и лиц, совершающих транзакции, когда у учреждений, представляющих отчетность, есть подозрение в отмывании денег или финансировании терроризма.
Положения обязывают криптообменники собирать следующую информацию: документации по ID, полное имя, адрес и дату рождения клиента. В документе также указывается, что «любое лицо, предлагающее услуги по обмену цифровых валют подлежит проверке, предусмотренной законом “О борьбе с отмыванием денег, антитеррористическим финансированием и незаконной деятельностью” от 2001 года.
Банк “Негара Малайзия” подтвердил, что виртуальные валюты не признаются законным платежным средством Малайзии.
Глава Tether Паоло Ардоино заявил, что перегрев рынка искусственного интеллекта может стать одним из ключевых…
Основатель Terraform Labs До Квон, один из самых противоречивых фигурантов крипторынка последних лет, оказался в…
Конференция Bitcoin MENA 2025 в Абу Даби показала, что ОАЭ последовательно выходят за рамки статуса…
Представитель службы национальной безопасности ОАЭ заявил, что биткоин из спекулятивного цифрового актива превратился в ключевой…
Генеральный директор Nvidia Дженсен Хуанг заявил, что Китай может получить стратегическое преимущество в глобальной гонке…
Ситуация на рынке биткоин-опционов говорит о заметном росте сдержанности среди трейдеров. Как отмечает Bloomberg, структура…