WorldSpectrum / Pixabay
По данным Росфинмониторинга, виртуальную валюту в России используют при сделках по продаже наркотиков. Такие выводы сделаны в публичном отчете службы об оценке рисков отмывания преступных доходов за 2017-18 гг.
В течение 2017-2018 годов были установлены многочисленные факты криминального использования биткоина в 23 российских субъектах. Речь идет о продаже наркотических веществ, отмечается в документе Росфинмонторинга.
Криптовалюту используют не только при продаже наркотиков, но и при финансировании сопутствующих операций, включая оплату труда работников нарколабораторий, вознаграждений закладчикам и распределение доходов между организаторами преступного сообщества.
По мнению специалистов российской финансовой разведки, цифровые валюты используются в криминальном бизнесе, так как все операции с этими активами производятся анонимно.
Надзорные органы не контролируют движение виртуальных денег, поэтому не имеют возможности отслеживать криминальные сделки с использованием биткоина.
Именно этот фактор побудил Росфинмониторинг начать работу над созданием системы слежения за криптовалютными операциями, чтобы бороться с криминальным использованием биткоина и других монет.
Riot Platforms привлекла полмиллиарда долларов финансирования для своей инвестиционной программы. Один из крупнейших майнеров биткоинов…
Несмотря на обвинительный приговор для Чжао, суд не счел, что основатель Binance был лично в…
Минюст США обвинил одного из ранних инвесторов в биткоины в ряде преступлений. Вчера было обнародовано…
Джастин Сан с 8 апреля вложил в Ethereum почти 560 млн долларов. Основатель блокчейна Tron…
Согласно законопроекту, осуществлять в России майнинг криптовалют будут иметь право юрлица и ИП, внесенные в…
После халвинга у Marathon Digital Holdings большие планы по увеличению числа работающих майнеров биткоинов. Marathon…