WorldSpectrum / Pixabay
Три тайских банка Siam Commercial Bank, Bangkok Bank и Kasikornbank подозреваются в краже криптовалюты на сумму в 24 млн долларов (797 млн батов). Об этом сообщает ТАСС.
Согласно сообщению в местном издании, банки не информировали местные власти о крупных денежных переводах. По правилам, установленным в финансовых институтах Таиланда, банковские работники должны информировать управление по борьбе с отмыванием денег о переводах на сумму более 60 тыс. долларов.
В этой мошеннической операции замешан тайский актер Джиратписит Джаравийит (Jiratpisit «Boom» Jaravijit).
Ранее мы писали, что 22-летний финский бизнесмен Аарни Отава Сааримаа (Aarni Otava Saarimaa) заявил, что актер предлагал инвестировать крупную сумму денег в несколько тайских акций, казино в Макао и новую криптовалюту.
Однако бизнесмен не получил свои дивиденды и обратился в полицию.
Биткоин-ETF в Гонконге частично компенсировали чистые продажи по американским биткоин-ETF. На Гонконгской фондовой бирже стали…
Riot Platforms привлекла полмиллиарда долларов финансирования для своей инвестиционной программы. Один из крупнейших майнеров биткоинов…
Несмотря на обвинительный приговор для Чжао, суд не счел, что основатель Binance был лично в…
Минюст США обвинил одного из ранних инвесторов в биткоины в ряде преступлений. Вчера было обнародовано…
Джастин Сан с 8 апреля вложил в Ethereum почти 560 млн долларов. Основатель блокчейна Tron…
Согласно законопроекту, осуществлять в России майнинг криптовалют будут иметь право юрлица и ИП, внесенные в…