Налоговые органы США и Великобритании подписали соглашение о создании международного альянса по борьбе с транснациональными финансовыми преступлениями с использованием криптовалют. Он объединит сразу пять сран, сообщает CCN.
В объединение, получившее название J5, вошли налоговые управления США, Австралии, Канады, Нидерландов и Великобритании. Вместе они намерены бороться с трансграничными финансовыми преступлениями и отмыванием денег. Акцент в работе будет сделан на криптовалютах, которые все чаще используются преступниками.
Страны будут осуществлять обмен информацией, проводить совместные расследования и расширять возможности друг друга с помощью инновационных технологий.
Первая встреча ведомств состоялась на прошлой неделе. «J5 намерена оказывать давление на преступное сообщество методами, которые страны не могут применить по отдельности», — заявил глава IRS Дон Форт.
KPMG, одна из аудиторских компаний Большой четвёрки наряду с Deloitte, Ernst & Young и PwC, составила список советов для финансовых учреждений о том, как бороться с отмыванием денег при использовании криптовалют.
KPMG опубликовала исследование о финансовых преступлениях в Швейцарии. Один из разделов был посвящен роли криптовалют. Компания изучает способы отмывания денег и финансовых преступлений, иллюстрируя методы, используемые преступниками посредством цифровой валюты. В тексте, адресованном финансовым учреждениям, KPMG также сформулировала советы о том, как бороться с этим явлением.
Учитывая специфику отмывания денег с помощью криптовалют, KPMG утверждает, что банки больше не могут опираться на традиционные принципы в борьбе с отмыванием денег. Компания предлагает банкам заниматься этим вопросом сообща: «Регулирующие органы должны разработать современные стандарты, которые будут решать проблемы этой быстро развивающейся области».
Экс-глава BitMEX видит цену биткоину ниже 70 тыс. долларов в обозримой перспективе. Экс-глава BitMEX Артур…
Биткоин-ETF в Гонконге частично компенсировали чистые продажи по американским биткоин-ETF. На Гонконгской фондовой бирже стали…
Riot Platforms привлекла полмиллиарда долларов финансирования для своей инвестиционной программы. Один из крупнейших майнеров биткоинов…
Несмотря на обвинительный приговор для Чжао, суд не счел, что основатель Binance был лично в…
Минюст США обвинил одного из ранних инвесторов в биткоины в ряде преступлений. Вчера было обнародовано…
Джастин Сан с 8 апреля вложил в Ethereum почти 560 млн долларов. Основатель блокчейна Tron…