На прошлой неделе власти Малайзии приняли закон о регулировании криптовалют, сообщает bitcoin.com
Целью документа является обеспечение эффективных мер против использования криптовалют для отмывания денег и финансирования терроризма.
Новые правила вынуждают малайзийские виртуальные валютные биржи выполнять правила KYC, включая сбор документации по ID.
В документе говорится, что малайзийские криптовалютные биржи обязаны проводить тщательную проверку клиентов и лиц, совершающих транзакции, когда у учреждений, представляющих отчетность, есть подозрение в отмывании денег или финансировании терроризма.
Положения обязывают криптообменники собирать следующую информацию: документации по ID, полное имя, адрес и дату рождения клиента. В документе также указывается, что «любое лицо, предлагающее услуги по обмену цифровых валют подлежит проверке, предусмотренной законом “О борьбе с отмыванием денег, антитеррористическим финансированием и незаконной деятельностью” от 2001 года.
Банк “Негара Малайзия” подтвердил, что виртуальные валюты не признаются законным платежным средством Малайзии.
