Иммиграционная и таможенная служба США (ICE) может следить за криптовалютными операциями, чтобы не допустить использования цифровых активов в незаконных операциях. Такое мнение высказал представитель таможни Мэтью Аллен (Matthew Allen), сообщает CoinDesk.
Выступая в Сенате США перед Советом по международному контролю за наркотиками, Аллен заявил, что на так называемом «черном рынке» интернета или даркнете производятся криминальные операции с использованием цифровых валют.
В основном преступники используют криптовалюту для реализации сделок по отмыванию денег и при продаже наркотических средств. При этом почти всегда участники таких сделок вынуждены конвертировать криптовалюты в фиат и обратно. Момент конвертации может фиксировать правоохранительная система.
«Используя традиционные методы расследования, такие как наблюдение, тайные операции и конфиденциальные информаторы в сочетании с финансовым анализом, таможенная служба и другие правоохранительные органы могут выявлять преступные группы, использующие криптовалюту в незаконных целях», – подчеркнул Аллен.
Поддержку преступникам зачастую оказывают те криптовалютные биржи, которые не регистрируют свой бизнес в конкретной юрисдикции и стараются обходить законы, требующие предоставлять информацию о клиентах и их сделках.
Проблема анонимности криптовалютных операций вызывает озабоченность и российских правоохранительных органов. Например, Росфинмониторинг объявил, что цифровые валюты часто используются для финансирования операций связанных с незаконным оборотом наркотиков.
Согласно законопроекту, осуществлять в России майнинг криптовалют будут иметь право юрлица и ИП, внесенные в…
После халвинга у Marathon Digital Holdings большие планы по увеличению числа работающих майнеров биткоинов. Marathon…
Дубай, 17 апреля 2024 г. – завершился 12-й форум Blockchain Life, главное место встречи мировых…
Block хочет развить собственный майнинг биткоинов, а также сделать его доступным для большего числа людей…
В компании-производителей майнеров биткоинов рассказали о ряде новостей в своей деятельности. Canaan, компания-производитель майнеров биткоинов…
После халвинга в моменте средний размер комиссии за биткоин-транзакцию вырос до 240 долларов. Очередной халвинг…