Владельцы криптовалют из России должны будут проходить процедуру упрощенной идентификации, так как это поможет бороться с отмыванием денег.
Анатолий Аксаков ожидает, что Госдума примет поправки к закону о цифровых активах уже во втором чтении, они укрепят развитие отрасли в России, несмотря на отстуствие в законодательной базе термина “криптовалюта” и некоторых других, критически важных для чёткого понимания финансовой криптографии.
Согласно изданию “Известия”, Председатель комитета по финансовому рынку уверен, что вместе с ростом популярности криптовалют, настала пора выявлять преступные схемы, благодаря которым криминальные личности легализуют серые доходы. Какой именно орган правительства займется этим, пока не известно, предположительно – Росфинмониторинг.
Так или иначе, чтобы иметь возможность перевести рубли и другую фиатную валюту с банковской карты в цифровые финансовые активы (ЦФА) и обратно, гражданам понадобится специальное разрешение регулятора.
Кроме того, владельцы цифровых финансовых активов должны будут получать лицензии на оперирование на территории страны. Из-за своей способности анонимизировать денежные потоки, уводя их прочь от взора банковских отделов мониторинга и регулирующих органов, криптовалюты представляют потенциальную опасность для законопослушных программистов, геймеров, стримеров, веб-дизайнеров и прочих людей, тесно связанных с компьютерными инновациями.
Ряд крупных корпораций уже высказали Аксакову свое одобрение касательно такого шага, потому что дальнейший путь легализации криптовалют поможет привлекать в будущем дополнительные капиталы из-за границы в Россию, в обход санкций США. Кроме того, сами жители страны смогут пользоваться иностранными и отечественными токенами без опаски, если будут знать, что сфера уже имеет юридическую базу, на которую можно опереться в случае финансовых преступлений.
Кроме того, Аксаков отметил, что частные инструменты (возможно, имеются ввиду “Колионы” и их аналоги), созданные гражданами РФ, но не прошедшие регистрацию, будут запрещены. Если граждане продолжат обмен незарегистрированными токенами или покупку/продажу их за фиат, им может грозить до 15 лет лишения свободы.
Тем не менее, пугаться не стоит – если вы не хотите создавать финансовые пирамиды и обворовывать собственных соседей, то регистрация частного криптоактива – для вас. Она будет простой и быстрой, как листинг акций на традиционной бирже ценных бумаг.
Примечтально, что в Украине Национальная Киберполиция уже более года успешно борется с крипто-вымогателями и хакерами, если судить по ряду недавних громких арестов. Тем не менее, угроза эта может носить не настолько пугающий характер, как может показаться на первый взгляд.
К примеру, владелец известной (и в прошлом полностью анонимной) платформы обмена токенов ShapeShift, Эрик Вурхис, отмечает, что через его сервис было предположительно отмыто 90 млн. долларов незаконных доходов за 2017-2018 года, тогда как один только Danske Bank в сентябре 2018 года “отмыл” для мафии 230 млрд долларов. Таким образом, традиционный фиатный сектор как минимум в 25 тыс. раз более опасен в плане отмывания денег, чем сравнительно молодая (10 лет) криптовалютная отрасль.
Несмотря на обвинительный приговор для Чжао, суд не счел, что основатель Binance был лично в…
Минюст США обвинил одного из ранних инвесторов в биткоины в ряде преступлений. Вчера было обнародовано…
Джастин Сан с 8 апреля вложил в Ethereum почти 560 млн долларов. Основатель блокчейна Tron…
Согласно законопроекту, осуществлять в России майнинг криптовалют будут иметь право юрлица и ИП, внесенные в…
После халвинга у Marathon Digital Holdings большие планы по увеличению числа работающих майнеров биткоинов. Marathon…
Дубай, 17 апреля 2024 г. – завершился 12-й форум Blockchain Life, главное место встречи мировых…