Финансовое подразделение японской полиции в 2018 году зафиксировало 417 тыс. подозрительных операций, большая часть которых связана с отмыванием денег. При этом 7 тыс. были совершены с использованием криптовалюты — по сравнению с 2017 годом этот показатель вырос в 10 раз.
По данным Japan Times, в 2017 году было зарегистрировано всего 669 случаев отмывания денег с помощью криптовалюты. В 2018 году этот показатель вырос более чем на 960% — до 7096 случаев.
При этом в общей структуре финансового мошенничества этот показатель составил около 1,7%. Подавляющее большинство транзакций с преступными деньгами проводились традиционным способом — через банки.
Большую часть случаев отмывания денег полицейские обнаружили благодаря так называемым «красным флагам». Это маркеры, которые позволяют считать операцию подозрительной. К ним относится активное движение денег между счетами одного клиента — у таких учетных записей отличаются все данные, кроме паспортных и фотографии владельца.
Законодательство, направленное на борьбу против отмывания денег, регулирующее операции с криптовалютой, действует в Японии с апреля 2017 года. С тех пор все операторы криптовалютных бирж обязаны предупреждать полицию о подозрительных операциях с криптовалютой.
В 2018 году правительство еще сильнее ужесточило правила работы бирж — проверки криптовалютных торговых площадок участились, а их владельцев обязали соблюдать правило « Знай своего клиента» (KYC).
Ранее Агентство по финансовым услугам Японии допустило вероятность того, что граждане смогут торговать ETF на криптовалюты, выпущенные в других странах. А, возможно, открытые инвестиционные фонды появятся и в Японии.
