18-летняя жительница Тукаевского района Набережных Челнов была задержана за перевод криптовалюты в фиатные деньги. Как уточняет местный новостной ресурс «Челнинские известия», в отношении задержанной девушки возбуждено уголовное дело по статье «Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенного лицом в результате совершения им преступления».
Девушка занималась продажей биткоинов на одной из торговых платформ. При этом официально она нигде не работает. Следствие считает, что задержанная таким способом осуществляла легализацию средств, полученных от торговли наркотическими препаратами. Награду за свою работу она видимо получала в криптовалюте, а затем обналичивала ее в виде фиатных денежных средств, считают сыщики. По данным следствия, девушка перевела на свою банковскую карту около 200 тыс. рублей. Сейчас она находится в изоляторе временного содержания, представители местных правоохранительных органов пока никаких комментариев в связи с расследованием данного дела не давали.
Криптовалюты зачастую используются в криминальном бизнесе. Одним из наиболее популярных направлений незаконного использования биткоина является наркоторговля. Ранее сообщалось, что правоохранительные органы раскрыли деятельность преступной группировки, которая занималась реализацией наркотических средств. Все финансовые операции преступники производили в криптовалюте. В ходе операции по задержанию в распоряжение полицейских попали ключи для доступа к криптовалютному кошельку с биткоинами. Правоохранители уже обналичили найденные средства в рамках судебного процесса в отношении участников группировки.
В Татарстане мошенники пошли еще дальше и начали покупать у граждан, владеющими криптовалютой, их цифровые активы за фальшивые деньги. Преступники использовали купюры так называемого «Банка приколов». В момент сделки они отвлекали жертву и заменяли настоящие деньги на фальшивые. Таким образом мошенники смогли обмануть несколько человек.
